苏州园区知名刑事辩护律师推荐阅读：非法集资的“非法性”如何认定

来源：苏州园区知名刑事辩护律师推荐 作者：未知 发布时间：2020-12-22

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　　一、非法集资的“非法性”认定依据问题

　　人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”，应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。
　　二、什么是“非法集资”
　　非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。它具有如下特点：

　　1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资；

　　2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式；

　　3、向社会不特定对象即社会公众筹集资金；

　　4、以合法形式掩盖其非法集资的性质。

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